证券代码：300140       证券简称：中环装备           公告编号：2023-32

                中节能环保装备股份有限公司

(相关资料图)

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日

召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，

公司 2022 年度利润分配预案如下：

   一、2022 年度利润分配预案

   经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实

现净利润-28,826.90 万元，2022 年度合并净利润-15,690.23 万元，2022 年度母

公司可供投资者分配的利润为-83,101.94 万元。综合考虑公司 2023 年整体业务

发展需求，以及公司的实际情况，2022 年度不进行现金分红及资本公积转增。

   二、关于公司 2022 年度利润分配预案的说明

独立董事充分了解了中小股东的诉求及意见后，结合公司实际情况及发展需要对

分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，

发挥了独立董事的作用。

   依据公司章程第二百一十条规定：“（二）现金分红具体条件及股东回报

规划---当下列条件同时成就时，公司以现金分红方式进行利润分配：（1）公司

该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后

续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审

计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资

项目除外）”。公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3

号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司的发展需要及未来

战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经

营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

  三、董事会意见

  董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在

损害中小股东合法权益的情形。董事会同意上述利润分配预案，并将提交公司

  四、监事会意见

  监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，监事会

同意上述利润分配预案。

  五、其他事项

  本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司

制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了

保密和严禁内幕交易的告知义务。

  六、备查文件

  特此公告。

                   中节能环保装备股份有限公司董事会

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